GAEGO-MS deflagra a Operação Etileno 3 nesta segunda-feira
Investigação apurou a existência de uma organização criminosa, especializada na prática de lavagem de dinheiro
25 SET 2017 • POR Da Redação • 16h59
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou, nesta segunda-feira (25), a terceira fase da Operação Etileno.
A investigação apurou a existência de uma organização criminosa, especializada na prática de ‘lavagem de dinheiro’ oriundo de diversas atuações ilegais, a exemplo de estelionato, tráfico de drogas, crimes fiscais, entre outros.
Foram constatadas frequentes movimentações financeiras a perfazerem cifras milionárias, próximas a R$ 60.000.000,00, por meio de empresas fictícias (‘empresas de fachada’), criadas em nome de pessoas sem condições econômicas para tanto.
Entre os alvos de hoje estão empresários, contadores, profissionais liberais e um policial militar, o qual já havia sido preso na primeira fase da operação deflagrada em janeiro do presente ano.
Nesta terceira fase, com base nas investigações e pedido do Gaeco-MS, foi decretada a prisão preventiva de sete investigados, além de busca e apreensão em nove localidades, nas cidades de Campo Grande e São Paulo-SP.
Até o momento, além de prisões, foram aprendidos nos endereços dos investigados diversos documentos, alta soma em dinheiro, armas ilegais e máquinas para contagem de dinheiro.
A prisão do PM foi procedida em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e as buscas realizadas na cidade de São Paulo-SP, onde ocorreu a apreensão de cerca de R$ 160 mil em dinheiro, foram desenvolvidas pelo Gaeco do Ministério Público paulista.